• Главная
  • ЖМП
  • Проблемная зона
  • Страницы истории
  • Интервью
  • Наши люди
  • Инновации
  • Производство
  • Контакты

Подозрительные мобильные переводы с 2025 года будут проверять у всех

2025-01-07, 02:01
Подозрительные мобильные переводы с 2025 года будут проверять у всех, сообщает Хризотил КМ, со ссылкой на nur.kz.
Получение одним физическим лицом в течение каждого из трех месяцев подряд денежных средств от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности — считаются подозрительными переводами.
То есть получение большого количества мобильных переводов от узкого круга людей, например, от родственников или родителей одноклассников ребенка, еще не делает их «подозрительными». На счет долгое время должно поступать много переводов от совершенно разных отправителей.
Согласно законодательству, с этого года банки обязаны представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, которые принимают платежи мобильными переводами на личные счета, являющиеся по сути незаконными.

Интересное

Новый рубеж для Житикары
Новости Новый рубеж для Житикары По традиции, отчетные встречи акима Житикаринского района завершились диалогом с жителями города. br Сначала…
Оқудың жаңа тәсілі: TopIQ.kz платформасымен менің тәжірибем
Новости Оқудың жаңа тәсілі: TopIQ.kz платформасымен… strongemАблаев Адиат, 5-сынып оқушысыbr /em/strongstrongemҚостанай облысы әкімдігі білім басқармасыныңbr /em/strongstrongemЖітіқара…
В руках студентов - технологии будущего
Новости В руках студентов - технологии будущего Сегодня в техническом образовании важно не только чему учат, но и на чём. В Житикаринском политехническом…
Охотники и рыбаки — за чистую природу!
Новости Охотники и рыбаки — за чистую природу! strongМы уже не раз писали о том как в нашем районе реализуется экологическая программа Таза Қазақстан.…
Дәрігерлік салада 35 жыл
Новости Дәрігерлік салада 35 жыл strongГазет беттерінде Қостанай минералдары АҚ өндірістік алаңында жұмыс істейтін слесарлар, электриктер,…

Смотрите так же

Новый рубеж для Житикары
Новый рубеж для Житикары 2025-07-04, 11:48
Оқудың жаңа тәсілі: TopIQ.kz платформасымен менің тәжірибем
Оқудың жаңа тәсілі: TopIQ.kz платформасымен менің тәжірибем 2025-07-04, 11:44
В руках студентов - технологии будущего
В руках студентов - технологии будущего 2025-07-04, 11:41
Охотники и рыбаки — за чистую природу!
Охотники и рыбаки — за чистую природу! 2025-07-04, 11:36
Дәрігерлік салада 35 жыл
Дәрігерлік салада 35 жыл 2025-07-04, 11:33
Добрые инициативы находят поддержку!
Добрые инициативы находят поддержку! 2025-07-04, 11:30

Более 10 лет наша газета радует читателей самыми свежими и интересными новостями.

Информация

  • Проблемная зона

Контакты

  • +7 7143 52-25-99
  • editor@km.kz

АО «Костанайские минералы», 2012 – . Все права защищены. Использование материалов допускается только с письменного разрешения АО «Костанайские минералы»